Само это слово означает махинацию с намерением получить быструю и сразу высокую прибыль. На деле же токен, который вы купите, окажется бесполезным, и никакая биржа не будет его листить. Вы купите «воздух», а мошенник получит ваши деньги. Будьте осторожны и не ведитесь на подобные обманные схемы.
Только за 2018 год вкладчики потеряли примерно $100 млн на различных мошеннических ICO. В какой-то момент стали распространяться фейковые версии мировых бизнес-изданий с Ружей Игнатовой на обложке. Без преувеличения можно сказать, что многие относились к ней тогда, как к иконе. Мошеннические компании стали активно распространяться с тех пор, как биткоин впервые достиг рекордной стоимости в апреле 2021 года – психологической отметки в $63 тыс. Скам – это мошеннический проект, связанный с инвестициями.
Когда все попытки выйти на связь не заканчиваются успехом, а служба поддержки отвечает общими фразами и уклончивыми формулировками, стоит действовать решительно и обращаться в правоохранительные органы. Красный флаг — если клиенту не объясняют внятно, за счет чего образуется сверхприбыль. Любые утверждения в духе «чем больше вложите, тем больше получите» — это повод насторожиться. Инвестировать 10 тысяч рублей, а спустя пару месяцев получить 100 тысяч… Звучит привлекательно, но очень похоже на скам. Что это значит, какие схемы существуют и как не нарваться на аферистов — читайте далее, чтобы точно понимать, чем скам опасен для вас и вашего кошелька.
Фейковые Кошельки
Каждый год на рынке цифровых валют создают новые и перспективные монеты. Их действия привели к появлению мифа о том, что криптовалюта — это финансовая пирамида. Если вы сомневаетесь в долговечности и успехе проекта, постепенно вводите свою прибыль. В случае скама компании вы уже сможете сохранить часть средств. Злоумышленники создают новый проект и предлагают его участникам бонусы за регистрацию. Единственное условие – получить их вы сможете только после того, как пополните свой счет на сайте.
Некоторые просто покупают криптовалюту или добывают монеты классическим способом, другие рассматривают возможности облачного майнинга. В 2021 году добыча цифровых активов на удаленных серверах особенно актуальна. С подъемом стоимости биткоина и видеокарты выросли в цене более чем на 60%. По данным аналитической компании Chainalysis, мошенничество стало самым популярным видом Интернет-преступлений в 2020 году (54% от общего числа нарушений). Однако по сравнению с 2019 доход от афер значительно снизился (с $9 млрд до $2,7 млрд). За тот же период количество платежей на мошеннические адреса выросло с 5 млн до 7,3 млн (на 48%).
Финансовые Пирамиды (хайп-проекты)
Интересно то, что создатели так называемых шиткоинов не обязательно являются мошенниками, в отличие от организаторов финансовых пирамид и ICO-скамов. Часто мошенники маскируются под потенциального партнера и просят перевести им деньги в цифровых активах для вложений в перспективный проект. Понятно, что все перечисленные средства исчезают, а обещанные инвестиции оказываются вымыслом. Это такие хайп-проекты, которые не оправдали ожидания ICO и IFO, а зачастую являются и вовсе финансовыми пирамидами. Да, к сожалению трейдинг через API — опасное занятие, и в 90% процентов случаев — скам.
- Это может быть признаком скама, поскольку после пополнения счета вы уже не сможете вывести свои средства.
- После выпуска красивой «упаковки» и запуска рекламы инвесторам предлагается внести определённую сумму средств в фиатных деньгах или криптовалюте.
- Эти примеры показывают, что монета может входить в листинг топовых бирж, несколько лет входить в ТОП по уровню капитализации и все равно оказаться соскамившейся пирамидой.
- С целью мотивации предлагаются различные тарифные пакеты или бонусы для того, чтобы заполучить больше.
- Если же механизм инвестирования остается непонятным, нет конкретики, то он однозначно столкнулся со скам-проектом.
После достижения цели сайт либо закрывается, либо со временем меняется его название, интерфейс и т.д., чтобы сложнее было обнаружить и доказать факт обмана. Хайп (High Yield Investment Program — с англ. яз. это высокодоходная инвестиционная программа) — это проект с высокой доходностью для инвесторов, в большинстве скам что это случаев рано или поздно становится скамом. Мошенники обещают высокий доход от процедуры майнинга криптовалюты в качестве вознаграждения, но для этого предлагается перевести деньги в общий пул для добычи и приобрести приложение. Майнинг в реальности либо не производится вовсе, либо происходит его симуляция.
Узнать примерную посещаемость сайта можно через Google. Для этого нужно вбить поиске «проверка посещаемости сайта» и выбрать один из предложенных способов. Количество вкладчиков прямо пропорционально тому, сколько денег поступает в проект.
Помощь В Выводе Средств
Да и откровенных скамов, пампов, дампов здесь тоже не стесняются. Можно конечно и на СНГ поработать, здесь как вам удобно. Цену на газ, и стоимость создания можно посмотреть там-же. Ах да, привязать основной кошелек, в зависимости от выбранного вами блокчейна.
Им предлагалось приобрести пакеты обучения и инвестировать большие деньги, с обещанием высоких доходов в будущем. Кроме того, была создана изощренная партнерская программа, поощряющая участников привлекать новых инвесторов в систему. До определенного момента вы получали выплаты стабильно, но сейчас они почему-то приходят с задержками. Или создатели внезапно объявили об обязательном предоставлении документов для вывода средства. Это необходимо, чтобы замедлить выплаты и подготовить проект к скаму. Скам компании может наступить по нескольким причинам.
Криптовалютные Скам Проекты Можно Условно Разделить На Две Группы:
Цифровую валюту никто не контролирует, а уровень анонимности в виртуальном пространстве довольно высок. Так появляется повод действовать для тех, кто хочет незаконно получить средства доверчивых людей. «РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников.
По их данным, участники проекта — бывшие организаторы пирамиды Artery, которая с апреля 2023 года находится в реестре ЦБ. Чаще всего, когда появляются первые признаки скама, инвестор уже ничего не может сделать — аккаунт заблокирован, деньги вывести возможности нет. Старайтесь делать скрины каждого шага и каждой проблемы. В случае скама огласка ситуации поможет помешать разработчикам привлечь инвестиции в новый проект, но вернуть деньги скорее всего уже не получится. В середине 2017 года новые стартапы появлялись каждый день. Этот проект предлагал более 1000% годовых прибыли, потому и попал в поле зрения SEC. В декабре счета стартапа были заморожены, деньги почти полностью возвращены инвесторам.
Некоторые проекты начинаются очень многообещающе за счет быстрого роста количества участников. Однако постепенно былой ажиотаж стихает, люди перестают нести свои деньги. Создателям не остается ничего другого, кроме как объявить скам. С того момента, как пирамиды стали работать с цифровой валютой, они стали еще опаснее.
Естественно, ни на какие вклады эти средства не идут. Обычно объявляется о создании стартапа, как правило IT, например сайт знакомств или mail-сервис, или агрегатор чего-нибудь, а средства на его развитие собираются через криптовалюту. Инвесторам обещаются золотые горы, процент от будущих прибылей. На самом деле развитием проекта изначально никто не собирается заниматься, через какое-то время проект загибается, а всю крипту «потратили на развитие, но не получилось». Пирамида Понци — это довольно популярная мошенническая схема, которая используется не только в криптовалютном секторе, но и в области традиционных финансов.
При этой схеме мошенники продают новые неизвестные токены, убеждая в скором резком росте их цены. Чтобы поднять курс криптовалюты, организаторы схемы активно используют рекламу — специально созданные сайты, Telegram-каналы. Токены также могут ассоциироваться с каким-либо популярным или модным явлением — например, с сериалом. После возникновения ажиотажа мошенники дожидаются роста цены актива из-за высокого спроса, а затем резко продают свои токены.
Покупка И Продажа Неизвестных Токенов
Пользователи покупают продукт, но получают программу, которая только красиво визуализирует добычу монет. Рынок цифровых активов привлекает все больше начинающих трейдеров и инвесторов. Среди основных признаков указывающий на скам стоит отметить следующие. Там же предлагаются варианты комплексного продвижения на Reddit и Linkedin с покрытием аудитории в 15.4 млн.
Как только проект перестают накачивать деньгами, он идет ко дну. Это может убедить человека приобрести рекламируемые токены. Однако на деле они не представляют никакой ценности, а вы лишь теряете свои деньги. Открыв вклад в банке, вам не придется беспокоиться о безопасности и сохранности сбережений.